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発表日	時刻	コード	企業名
12/01	10:30	4745	東京個別指導学院
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
3つの教育理念とホスピタリティを すべての企業活動の基軸とし 笑顔あふれる「 人の未来 」に貢献する また、取締役会は、株主の皆様に対する重要なコミットメントの1つである中期経営計画を策定し、その実現に向けて最善の努力を尽くします。中 期経営計画に基づく業績予想の修正、その他重要な事項が生じたときは、原因分析を行い、即時に開示するとともに、次期以降の計画に反映さ せます。なお、新中期経営計画 「ホスピタリティ経営 2023」は、当社ウェブサイト(https://www.tkg-jp.com/ir/management/mid_ plan.html)に て開示しています。 (ii) 本コードのそ
11/30	17:16	5901	東洋製罐グループホールディングス
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プ 監 査 役 連 携 執行役員 各部 署〈 会社情報の適時開示に係る社内体制のフロー〉 [ 各種情報 ] 各部署 グループ各社 情報取扱責任者 経営企画部経理部総務部その他各部署関係部門担当役員 当該情報の重要性および適時開示の要否 報告 取締役社長 経営執行会議 経営戦略会議 決定事実 決算に関する情報 発生事実 取締役会 情報取扱責任者 総務部 適時開示 ※ 決算に関する情報につきましては、会計監査人の監査またはレビューを経て適時開示を行っております。 (「 業績予想の修正等 」および「 配当予想の修正等 」を除く。) 以上
11/30	16:37	3799	キーウェアソリューションズ
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情報の一部を含む当社が発信する全ての情報について必ずしも掲載するものではありません。また、情報通信技術の障害等により、掲載が遅れ ることがあります。なお、適時開示の実務については広報 IR 室が担当します。 3.その他 当社は、決算情報の漏洩防止や情報開示の公平性の確保のため決算発表予定日前の3 週間を沈黙期間とし、決算に関するコメント及びご質問 への回答を控えております。ただし、沈黙期間であっても、適時開示に関する諸規則に基づき、業績予想や配当予想の修正等に関する適時開示 を行うことがあります。 当社では「FDルール対応規程 」により投資家に対する公平な情報開示を行うための行動基準等を定める、またインサイダー取引防止を図るため、 「 内部情報管理規程 」を定める他、インサイダー取引についての社内教育を定期的に行うことで、証券市場における当社の信頼を確保するよう努 めております。
11/30	15:26	3101	東洋紡
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( 含む業績予想 ) 等に関する事項を分掌する部門は「 財務部、経理部 」、経営の基本方針に関する事項を分掌する部門は「 経営企画部 」、組織運営等に関す る事項を分掌する部門は「 人事・労務総括部 」、株式関係、証券取引所に関連する事項を分掌する部門は「 法務・コンプライアンス部 」としてい ます。それぞれの担当部門より提案された重要事項については、「 統括執行役員会議 」を経て、「 取締役会 」で決定をしたうえで速やかに適時 開示を行っています。なお、決定事実に関する提案については、「 企画審議会 」「 管理審議会 」において、事前審議をした上で「 統括執行役員 会議 」へ提案を行ってい
11/30	09:13	1941	中電工
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画をWeb 配信しております。 2020 年度決算説明会 (ライブ配信 )(2021 年 5 月 27 日 ) 2020 年度決算説明会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、Webに よるライブ配信を行い、業績・中期経営計画・株主還元等について、社長が 説明しております。また、その説明会の録画をWeb 配信しております。 あり IR 資料のホームページ掲載 株主・株式情報 ( 株主総会、定款、配当金、株主メモ等 )、中電工レポート、 決算短信、有価証券報告書 / 四半期報告書、決算説明会 / 会社説明会資 料、株主通信 (IR 通信 )、その他 IR 資料 ( 業績・配当予想の修正に関する
11/29	18:31	7570	橋本総業ホールディングス
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格な監査を行い、主要な稟議書その他業務執行に関す る重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役にその説明を求めることとする。 ロ. 監査役は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図ることとする。 ( 注 ) 上記方針は平成 30 年 4 月 27 日開催の取締役会において一部修正決議したものであります。主な修正内容は、グループ内部統制に関する事 項であります。2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 (1) 当社は、コンプライアンス委員会を開催し、コンプライアンスに抵触する事態の報告と対策にて内部統制活動の強化に努めており、不祥事等
11/29	17:25	4837	シダックス
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料の取り纏めを行い、会計監査人の監査・レビュー等法令に基づく所定の手続きの後、適時開示担当部署である経営管 理室及び経理部 IR 課に報告するとともに取締役会に付議し、承認決議後に経営管理室が速やかに開示手続きを行います。 業績予想の修正につきましては、毎月開催される取締役会において計画の進捗状況、施策に関し検討を行っており、適時開示規則上開示が求 められる差異が発生した場合には、経営管理室及び経理部 IR 課が情報取扱責任者とともに開示資料案を作成し、取締役会に付議し、取締役会の 審議時に併せて開示資料内容の確認を得て、当該事項の決議後、速やかに開示手続きを行います。 配当予想の修正につきま
11/29	14:00	5938	ＬＩＸＩＬ
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する一定の割合として、各執行役の職責等に応じて個別に設定された係数を乗じることにより決 定しています。なお、2021 年 3 月期については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により業績が大きく振れる可能性があったことを鑑み、業 績連動報酬の基準額を期首の設定額の半分としました。一方で、持続可能な成長を可能とすべく外部環境の変化に影響を受けにくい経営構造へ の変革を進めることへのインセンティブを高める目的で、2021 年 3 月期の株価連動報酬を追加付与し、総報酬は維持することとしました。4 業績目標達成度 : 業績目標達成度は、業績連動報酬の算定対象期間の期首に決算短信等で開示された業績予想の
11/29	13:40	4389	プロパティデータバンク
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応を控えます。ただし、当該期間 中に投資判断に多大な影響を与えうる重要事実が発生した場合 ( 業績予想の大幅な変動見込等 )は適時開示規則に従い、適宜情報開示を行い ます。 < 将来の見通しについて> 開示情報のうち、過去の事実以外のものは、現在入手可能な情報に基づく当社の判断による将来の見通しであり、経済情勢、市場動向、税制や 諸制度の変更等に関するリスクや不確実な要素を含んでいます。したがって、将来、実際に公表される業績等はこれらの種 々の要因によって変動 する可能性があることをご了承ください。 ○ 情報開示の社内体制 1. 当社における情報の適時開示・情報の社内管理は、内部情報管理担当役
11/25	21:46	2612	かどや製油
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助言 ・ 指導 諮問・答申 経営会議 【 審議・立案 】 指示・報告 指示・報告 牽制 ・ 監視 監査室 【 内部監査 】 連携 コンプライアンス委員会 【コンプライアンス管理 】 指示・報告 各事業部門 【 業務執行 】 【 適時開示体制模式図 】 取締役会・経営会議 付議 決定事実および決算情報の承認 開示の指示 ( 情報開示責任者 ) 管理本部長 開示 主幹事証券 監査法人等 相談 確認 ( 情報開示担当部署 ) 管理本部 / 総務部 ・各種会社情報の取り纏め※ ・適時開示の対象となる 重要事実の有無の検討 相談 確認 取引所 会社情報 の報告 内容の確認 各本部長 ※ 業績予想の修正については、経営企画部が担当
11/24	17:18	8008	ヨンドシーホールディングス
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指揮により財務部が原案を作成し、監査法人の指導・監査を受けた後、担当取締役 及び代表取締役の決裁を得て取締役会等に付議いたします。取締役会等で承認された開示事項は、速やかに財務部が公開手続きを担当し、公 表を行います。 また、「 業績予想の修正 」などにつきましては、代表取締役が担当取締役に連絡し、協議のうえ代表取締役の承認を得て、同様の手続きにより速 やかに公表いたします。 なお、公表に当たっては必要に応じて監査法人、弁護士、各関係機関等への相談や、アドバイスを受けることといたしております。 (2)その他の開示事項に関する適時開示 決算関係以外の開示事項が取締役会等で承認・決議された場合には
11/24	15:54	9996	サトー商会
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取締役会に付議され決定しております。重要な発生事実に関する情報に ついては、総務部が当該事項の担当部署より報告を受け、事実関係を確認後、速やかに情報取扱責任者に報告しております。これらの事項は、 原則として取締役会の承認を経て、適時開示規則等に則り、速やかに開示手続きを行います。 決算に関する情報及び業績予想の修正等については、その内容が明確になり次第、取締役会への報告・承認を経て、速やかに開示手続きを行 います。 また、緊急に開示すべき事実が発生した場合には、代表取締役又は情報取扱責任者の判断により、速やかに会社情報の開示を行うこととしてお ります。 (2) 適時開示に係るチェック機能等 経
11/22	16:35	6518	三相電機
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有無 買収防衛策の導入の有無 なし 該当項目に関する補足説明 ――― 2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 適時開示体制の概要 1. 決定事実、発生事実、決算内容の開示事象発生 2. 資料作成 ( 適時開示担当役員指示 ) (1) 経営企画担当部署 ・決定事実に関する情報 ・発生事実に関する情報 ・業績予想、配当予想の修正等 (2) 経理担当部署 ・決算内容 ( 業績予想、配当予想の修正等除く) 3. 内容確認 適時開示担当役員 ( 経営企画担当 ) 確認 ※ 決算内容については監査法人の監査 4. 決議又は発生事実の確認 ・株主総会決議 ・取締役会決議 ・執行役員会決議 ・経
11/22	16:00	7175	今村証券
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適正に予想する事が困難であり、中期 的な業績予想を開示することが、必ずしもステークホルダーの適切な判断に資するものではないとの考えから、収益に関する具体的な数値目標を 伴う中期経営計画は開示しておりません。 なお、一定の仮定に基づいた収益目標を策定し、毎月開催する取締役会で進捗について分析を行っております。また、収益目標以外の中期経営 計画については、その業務執行状況及び進捗状況について四半期毎に分析を行い、事業年度毎に見直しを行っております。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者の後継者計画の策定・運用 】 当社は、最高経営責任者の後継者候補の育成計画が重要課題であると認識しておりますが
11/22	15:16	4809	パラカ
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果、英訳等をしておりません。今後においては、株主分布状況を参照し、議決権電子行使や、株主総会招集ご通 知等の英訳について、その必要性を判断してまいります。 【 補充原則 4-1-2 中期経営計画達成に対する取締役会のコミットメント】 当社が行っている駐車場事業は、ストックビジネスであり、翌年度の業績予想については駐車場に係る売上高及び売上原価を「 既存駐車場 」と 「 新規駐車場 」に分け、各駐車場ごとに試算するなど比較的確度の高い予算を策定することが可能ですが、翌 々 年度以降の業績予想について は、翌年度の「 新規開拓 」の達成度に大きく左右されることから、予算の確度が低下することになるた
11/19	17:20	2332	クエスト
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ち、当社の取締役会規程に取締役会付議事項として規 定されている場合は、取締役会の承認に基づき対応することとしています。開示する場合の手続きについては、経営企画部が速やかに所定の手 続きを行います。 (3)「 決算に関する情報 」 決算に関する情報は、経営管理部が関連情報の収集・作成にあたり、経営管理部担当役員及び代表取締役社長執行役員による精査・承認を得 て、経営管理部が速やかに所定の手続きを行います。また、業績予想の修正 ( 配当予想を含む)については、月次決算を行う中で当期見通しの変 更が必要と判断された場合や、重要な決定事実や発生事実が業績に影響を及ぼすと判明した場合は、取締役会にて承認
11/19	14:06	3004	神栄
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、監査終了の後、常務会および取締役会の承認のうえ決算短信による対外発 表を行い、有価証券報告書についても常務会および取締役会の承認を経て財務局への提出を行 っております。また、各四半期の対外発表および財務局への四半期報告書の提出についても常 務会および取締役会の承認を経て行っております。 ・業績予想についての修正 直近における売上・利益の対外発表の予想数値に対して、売上高、営業利益、経常利益および 当期純利益の変動がないかを絶えずチェックし、変動する見込みが確実になった段階で、取締 役会または常務会による承認を経て開示を行っております。 ・配当予想についての修正 直近における配当の対外発表の予想数値に対して、最終的に見込まれる損益・財務の状況およ び当社の配当政策等を勘案して変動する見込みが確実になった段階で、取締役会または常務会 による承認を経て開示を行っております。 以上
11/16	11:42	8136	サンリオ
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分析を行っており、業績予想の修正の必要 性について検討を行っております。 適時開示情報となりうる可能性が生じた時点で、経理部、経営企画室、IR 室、及び社長室が連携して、適時開示の要否の判定や開示内容の取 りまとめ等を行い、取締役会での決定を経て情報取扱責任者、IR 室が担当窓口となって、当該情報の適時開示を実施することとしております。 4. 適時開示情報の管理体制等について 当社は、内部情報に関する管理基準並びに会社の役員及び従業員が会社の株式等の売買を行う際に遵守すべき事項を定め、法令に違反する インサイダー取引を未然に防止することを目的として、インサイダー取引防止規程を設けております。本
11/15	15:01	4658	日本空調サービス
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・指導 助言・指導 顧問弁護士 顧問税理士 連 携 各業務執行部門 会計監査 会計監査人 連携 t 適時開示情報伝達システム(TDnet)・当社 Webサイト 情報取扱責任者 取締役会 担当取締役 監査役会 モニタリング 1 決定事実 2 発生事実 3 決算短信等 4 業績予想、配当予想の修正等 5グループ会社等の情報 6その他の情報 経営企画部 (IR・広報部門 ) 経理部 ( 決算短信等作成部門 ) 総務部 ( 総務、内部統制・法務部門、取締役会事務局 ) 他主管部門 日本空調グループ 各部門
11/15	14:08	7354	ダイレクトマーケティングミックス
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コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 【 適時開示体制の概要 ( 模式図 )】 発生事実決定事実決算情報 当社各部門 / 子会社財務部その他各部門 発生事実または決定事実 について報告 数値情報の 報告 定性的 情報の報告 経営戦略本部 有価証券上場規程による 開示有無の確認 / 関係者との協議 報告内容の確認 / 監査法人との協議 開示資料作成 ( 発生事実 / 決定事実に関する開示 ) 開示資料作成 ( 四半期決算短信 / 決算短信 ) 業績予想 / 配当予想の修正に関する開示 ) 開示資料の提出 開示資料の提出 情報管理責任者 ( 適時開示責任者 ) ( 経営戦略本部長 ) 適時開示事項の報告および議案の上程 情報開示最高責任者 ( 代表取締役社長 ) 役会決議 議案の上程 開示有無に係る監査 または意見陳述 取締役会 監査役 情報開示の指示 情報管理責任者 情報開示の実施 東京証券取引所 (TDnet) 以上 25